موسس FTX Sam Bankman-Fried Faces Manipulation Market Inquiry

به گفته دو نفر، دادستان‌های فدرال در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بنیانگذار FTX، سام بانکمن-فرید، در بهار گذشته بازار دو ارز دیجیتال را دستکاری کرده است که منجر به فروپاشی آنها و ایجاد یک اثر دومینویی شده است که در نهایت باعث انفجار صرافی ارز دیجیتال خودش در ماه گذشته شد. آگاهی از موضوع

دادستان های ایالات متحده در منهتن در حال بررسی این احتمال هستند که آقای بنکمن-فرید قیمت دو ارز بهم پیوسته TerraUSD و Luna را به نفع نهادهایی که تحت کنترل خود دارد، از جمله FTX و Alameda Research، صندوق تامینی که او بنیانگذار و مالک آن بوده، هدایت کرده است. مردم گفتند.

تحقیقات در مراحل اولیه خود است و مشخص نیست که آیا دادستان ها به تخلفات آقای Bankman-Fried پی برده اند یا اینکه چه زم، شروع به بررسی معاملات TerraUSD و Luna ،د. این موضوع بخشی از یک تحقیق گسترده در مورد فروپاشی امپراتوری ارزهای دیجیتال باهاماس مستقر در آقای بنکمن-فرید و سوء استفاده احتمالی میلیاردها دلار از وجوه مشتریان است.

دادستان های فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال بررسی این موضوع هستند که آیا FTX با انتقال وجوه مشتریان خود به Alameda قانون را زیر پا گذاشته است یا خیر. ماه گذشته، افزایش سپرده‌ها حفره‌ای 8 میلیارد دلاری در حساب‌های صرافی را آشکار کرد که باعث سقوط شرکت شد. زم، که این شرکت در 11 نوامبر اعلام ورش،تگی کرد، آقای Bankman-Fried از سمت مدیر اجرایی FTX کنار رفت.

سه نفر از افراد آشنا به این تحقیقات گفتند که FTX همچنین به دلیل نقض قو،ن پولشویی ایالات متحده که ،ب و کارهای انتقال پول را م،م می کند مشتریان خود را بدانند و هرگونه فعالیت غیرقانونی بالقوه را به مقامات مجری قانون اعلام کنند، تحت بررسی است. آن تحقیق، اول گزارش شده است توسط بلومبرگ نیوز، چند ماه قبل از ورش،تگی FTX آغاز شد. بازرسان همچنین در حال بررسی فعالیت‌های دیگر پلتفرم‌های تجارت ارزهای دیجیتال در خارج از کشور هستند.

در بی،ه ای، آقای بانکمن فرید گفت که “از هیچ گونه دستکاری در بازار آگاه نبوده و قطعاً هرگز قصد دستکاری در بازار را نداشته است.”

او افزود: «تا جایی که من می‌دانم، همه معاملات برای سرمایه‌گذاری یا پوشش ریسک بوده است».

نمایندگان دادستان ایالات متحده در ناحیه ج،ی نیویورک از اظهار نظر خودداری ،د. نمایندگان FTX بلافاصله به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

تمرکز بر دستکاری احتمالی بازار به طوفان قانونی در اطراف آقای بانکمن-فرید می افزاید. برای یک فرد غیرقانونی است که آگاهانه فعالیت بازاری را که برای افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی طراحی شده است انجام دهد.

TerraUSD به اصطلاح یک استیبل کوین بود، اما برخلاف سایر استیبل کوین ها، ارزش آن مستقیماً توسط دلار آمریکا پشتیب، نمی شد. در عوض، ارزش خود را از یک سکه دوم به نام لونا از طریق مجموعه ای پیچیده از الگوریتم ها حفظ کرد. معامله‌گران در ا،یستم دیجیتال می‌توانند این سکه‌ها را ضرب کنند، قیمت‌های آن‌ها بر اساس تعداد در گردش در نوسان است. هر زمان که قیمت TerraUSD کاهش می‌یابد، عرضه لونا افزایش می‌یابد، زیرا معامله‌گران Luna بیشتری ایجاد می‌کنند تا سعی کنند از تفاوت سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته یکی از افراد مطلع از فعالیت بازار، در ماه مه، سازندگان عمده بازار ارزهای دیجیتال – صرافی‌ها یا افرادی که هماهنگی بین ،یداران و فروشندگان را ترتیب می‌دهند – متوجه سیل سفارش‌های «فروش» برای TerraUSD شدند. این شخص گفت، سفارشات در فرقه های کوچک بود، اما خیلی سریع انجام می شد.

جهش ناگه، در سفارشات فروش TerraUSD سیستم را تحت الشعاع قرار داد و یافتن سفارشات “،ید” مشابه برای آنها را دشوار کرد. در شرایط عادی، هر گونه سفارش فروش که برای مدت طول، انجام نشده باشد، با سفارش های ،ید با قیمت پایین تر مطابقت داده می شود. هر چه سفارش‌ها بدون تطابق طول،‌تر باقی بمانند، قیمت TerraUSD را بیشتر کاهش دادند و به دلیل نحوه پیوند این دو سکه، قیمت‌های Luna را کاهش دادند.

دلایل دقیق سقوط این دو ارز دیجیتال نامشخص است. با این حال، به نظر می‌رسد که عمده سفارش‌های فروش TerraUSD از یک مکان می‌آیند: شرکت تجارت ارزهای دیجیتال Sam Bankman-Fried، که به گفته شخصی که از فعالیت‌های بازار آگاه است، شرط بزرگی نیز بر روی کاهش قیمت Luna گذاشته است.

اگر معامله طبق انتظار پیش می رفت، کاهش قیمت در لونا می توانست سود زیادی به همراه داشته باشد. در عوض، پایین کل ا،یستم TerraUSD-Luna سقوط کرد. این سقوط باعث ایجاد مشکلات بیشتری در صنعت ارزهای دیجیتال شد و چندین شرکت برجسته را به ورش،تگی کشاند و حدود 1 تریلیون دلار ارزش را از بازار کریپتو پاک کرد.

اثرات امواج ناشی از سقوط Luna در نهایت به فروپاشی امپراتوری تجاری آقای Bankman-Fried کمک کرد. در ماه نوامبر، کارولین الیسون، مدیر اجرایی Alameda، به کارکنان گفت که وام های Alameda در نتیجه هرج و مرج بازار ناشی از سقوط، به گفته یک فرد آشنا با موضوع، فراخوان شد. خانم الیسون به کارکنان گفت، اما وجوهی که آلامدا قرض گرفته بود دیگر به راحتی در دسترس نبود، بنابراین شرکت از وجوه مشتریان FTX برای انجام پرداخت‌ها استفاده کرد.

وکیل خانم الیسون به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.